Szójadarával áfát csaló bűnszervezetet buktattak le a Nyugat-Dunántúlon
Mintegy 350 millió forint áfát csaltak el szójadara kereskedelmével annak a bűnszövetségnek a tagjai, amelyet a NAV nyugat-dunántúli pénzügyi nyomozói buktattak le.
A NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a bűnszövetség tagjai európai uniós tagállamokból szlovák cégeken keresztül szereztek be szójadarát nettó áron, azaz áfa nélkül. Az árut fiktív számlák felhasználásával, belföldi beszerzést színlelve hozták forgalomba, de adófizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget. A fiktív számlákat kibocsátó magyarországi cégek élére stróman ügyvezetőket hajtottak fel.
A pénzügyi nyomozók 11 megyében 41 helyszínen tartottak házkutatásokat. Az elkövetők lakóhelyén és az általuk használt irodában 33 cég- és aláírás-bélyegzőt, több telefont és bankkártyát találtak.
Az elcsalt adó biztosítására 200 millió forint értékben bankszámlákat, ingatlanokat zároltak, a helyszíneken pedig készpénzt foglaltak le.
A számlázási lánc feltérképezése során a nyomozók számára kiderült, hogy az elkövetők a magyarországi láncolat mintájára Horvátországban is ugyanezt a módszert alkalmazva próbáltak illegális jövedelemhez jutni.
A bűnszövetség három tagjának költségvetési csalás, négy stróman ügyvezetőnek pedig közokirat-hamisítás miatt kell felelnie, de a nyomozás során további gyanúsítások várhatók – közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. (MTI)
Kapcsolódó cikkeink
Több ezer doboz adózatlan cigarettát talált a NAV egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei házban
Több ezer doboz adózatlan cigarettát találtak a pénzügyőrök egy Borsod-Abaúj-Zemplén…
Tovább olvasom >Több száz gyümölcsültetési szaporítóanyagot semmisítettek meg az ellenőrök az ónodi piacon
Folytatódott a tavaszi szőlő- és gyümölcs-szaporítóanyagok árusításának ellenőrzése. A Nemzeti…
Tovább olvasom >Ez a bolttípus egyre népszerűbb Magyarországon
Az „amerikai boltok” rohamosan terjednek Magyarországon, ahol főként az Egyesült…
Tovább olvasom >További cikkeink
Kivonul a Getir az USA-ból, de a FreshDirect folytatja működését
A gyorskereskedelmi vállalat bejelentette, hogy tőkéjét hazai piacára, Törökországba csoportosítja…
Tovább olvasom >Vihar előtti csend?
Megjelentek az első visszaváltási díjas műanyag, fém- és üvegpalackok a…
Tovább olvasom >Az ember birka, amerről a kolomp szól, arra megy – Puskás Tamás színész, rendező a FutureTalks podcastban
A színházi világ gazdasági hátteréről, a családról és színészlét kihívásairól…
Tovább olvasom >