Tag "pénzmosás"

BDO: Pénzmosás, terrorizmusfinanszírozás: kerüljük el a látszatát is!

Súlyos, akár több száz millió forintos büntetést kockáztat az a cég, amely nem tesz meg mindent a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatok kiszűrése érdekében. A törvényi előírások felettébb szigorúak,...

Tovább olvasom