3,6 millió forint felett csak engedéllyel
A nagy összegű készpénzes ügyletek lebonyolítását március 15-től törvényben előírt kötelezettségek szabályozzák.
A törvény értelmében a 3 millió 600 ezer forintot elérő vagy meghaladó készpénzkifizetéseket március 15-ét követően a kereskedők csak akkor fogadhatnak el a vásárlóktól, ha vállalják egy pénzmosás elleni rendszer felállítását és működtetését. Ennek keretében vállalniuk kell a pénzmosás megelőzésére vonatkozó belső szabályzat elkészítését, amelyet a kereskedelmi hatósághoz is be kell nyújtaniuk, meg kell szervezniük az alkalmazottak ilyen irányú oktatását, és ki kell jelölniük a cégnél az ORFK-val való kapcsolattartásra jogosult tisztségviselőt.
Kapcsolódó cikkeink
További cikkeink
Érintésmentes piacozás Dunakeszin
Amikor az első hullám idején a legtöbb termelői vásár bezárt,…
Tovább olvasom >A Nemzeti élelmiszergazdasági válságkezelő programban 1457 vállalkozás kapott támogatást
Az Agrárminisztérium által életre hívott Nemzeti élelmiszergazdasági válságkezelő programban 1457…
Tovább olvasom >Január 31-ig kell befizetni az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat
Január 31-ig kell befizetni a 2020. évi bevalláshoz kapcsolódó élelmiszerlánc-felügyeleti…
Tovább olvasom >