3,6 millió forint felett csak engedéllyel
A nagy összegű készpénzes ügyletek lebonyolítását március 15-től törvényben előírt kötelezettségek szabályozzák.
A törvény értelmében a 3 millió 600 ezer forintot elérő vagy meghaladó készpénzkifizetéseket március 15-ét követően a kereskedők csak akkor fogadhatnak el a vásárlóktól, ha vállalják egy pénzmosás elleni rendszer felállítását és működtetését. Ennek keretében vállalniuk kell a pénzmosás megelőzésére vonatkozó belső szabályzat elkészítését, amelyet a kereskedelmi hatósághoz is be kell nyújtaniuk, meg kell szervezniük az alkalmazottak ilyen irányú oktatását, és ki kell jelölniük a cégnél az ORFK-val való kapcsolattartásra jogosult tisztségviselőt.
Kapcsolódó cikkeink
További cikkeink
10 éves a magyar Black Friday – az akcióvadászattól a tudatos vásárlásig
A Black Friday Magyarországon 10 év alatt sokat változott: míg…
Tovább olvasom >77 ezer forint: ennyit terveznek idén költeni a magyarok karácsonyi ajándékra
Szeretteinkkel szívesebben találkozunk személyesen karácsonykor, az ajándékokat viszont egyre gyakrabban…
Tovább olvasom >A diabétesz előszobája: az elhízás megháromszorozza a cukorbetegség kialakulásának kockázatát
Miközben a cukorbetegséghez és annak szövődményeihez köthető halálozás folyamatosan nő…
Tovább olvasom >