3,6 millió forint felett csak engedéllyel
A nagy összegű készpénzes ügyletek lebonyolítását március 15-től törvényben előírt kötelezettségek szabályozzák.
A törvény értelmében a 3 millió 600 ezer forintot elérő vagy meghaladó készpénzkifizetéseket március 15-ét követően a kereskedők csak akkor fogadhatnak el a vásárlóktól, ha vállalják egy pénzmosás elleni rendszer felállítását és működtetését. Ennek keretében vállalniuk kell a pénzmosás megelőzésére vonatkozó belső szabályzat elkészítését, amelyet a kereskedelmi hatósághoz is be kell nyújtaniuk, meg kell szervezniük az alkalmazottak ilyen irányú oktatását, és ki kell jelölniük a cégnél az ORFK-val való kapcsolattartásra jogosult tisztségviselőt.
Kapcsolódó cikkeink
További cikkeink
Zuhannak a kávé-árak, nálunk is olcsóbb lehet?
🎧 Hallgasd a cikket: Lejátszás Szünet Folytatás Leállítás Nyelv: Auto…
Tovább olvasom >MMSZ Green Club – kihelyezett ülés a Danone-nál: Fenntartható működés a gyakorlatban
🎧 Hallgasd a cikket: Lejátszás Szünet Folytatás Leállítás Nyelv: Auto…
Tovább olvasom >Gyorsabban, zöldebben, okosabban – Ez ma az FMCG-szállítmányozás minimuma
🎧 Hallgasd a cikket: Lejátszás Szünet Folytatás Leállítás Nyelv: Auto…
Tovább olvasom >