3,6 millió forint felett csak engedéllyel
A nagy összegű készpénzes ügyletek lebonyolítását március 15-től törvényben előírt kötelezettségek szabályozzák.
A törvény értelmében a 3 millió 600 ezer forintot elérő vagy meghaladó készpénzkifizetéseket március 15-ét követően a kereskedők csak akkor fogadhatnak el a vásárlóktól, ha vállalják egy pénzmosás elleni rendszer felállítását és működtetését. Ennek keretében vállalniuk kell a pénzmosás megelőzésére vonatkozó belső szabályzat elkészítését, amelyet a kereskedelmi hatósághoz is be kell nyújtaniuk, meg kell szervezniük az alkalmazottak ilyen irányú oktatását, és ki kell jelölniük a cégnél az ORFK-val való kapcsolattartásra jogosult tisztségviselőt.
Kapcsolódó cikkeink
További cikkeink
GKI: Romló bizalmi indexek és gazdasági kilátások Magyarországon
Novemberben mind az üzleti szféra, mind a fogyasztók pesszimistábbá váltak…
Tovább olvasom >Negyvenhét éves csúcsot döntött az arabica kávé ára
Az arabica kávé határidős jegyzése 47 éve nem látott szintre,…
Tovább olvasom >A piaci egyensúly biztosítására törekszik majd az új fogyasztóvédelmi hatóság
A január 1-jén felálló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH)…
Tovább olvasom >